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证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗         公告编号：2024-080 债券代码：128053      债券简称：尚荣转债               深圳市尚荣医疗股份有限公司   对于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议的见告    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的骨子真的、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   十分教唆： 东谈主均有权出席本次会议，并不错委派代理东谈主出席会议和投入表决。 书》（以下简称“召募阐发书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可诊治公司债券握 有东谈主会议法则》（以下简称“债券握有东谈主会议法则”）的章程，债券握有东谈主会议作出 的有联想，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主） 应承方为有用。 经有权机构批准后方能成效。依摄影关法律、法例、《召募阐发书》和《债券握有东谈主 会议法则》的章程，经表决通过的债券握有东谈主会议有联想对本次可转债整体债券握有东谈主 （包括未投入会议或昭示不同概念的债券握有东谈主）具有法律控制力。   深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会 议审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议的议案》，应承公司 于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，本次债券握 有东谈主会议收受现场投票和通信表决相贯串的方式进行，现将相关事项见告如下：   一、召开的基本情况         “尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议。 临时会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议的议案》。 本次债券握有东谈主会议的召开妥当相关法律、行政法例、部门章程、顺次性文献以及公 司《召募阐发书》和《债券握有东谈主会议法则》的章程。 投票采用记名方式表决。团结表决权只可采纳现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不可重叠投票。若团结表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票成果为准。   （1）适度债权登记日下昼深圳证券走动所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）握有东谈主，均有权按 照本见告公布的方式出席本次会议及投入表决；上述债券握有东谈主也不错委派代理东谈主出 席会议和投入表决，该代理东谈主无谓是债券握有东谈主本东谈主。   （2）公司董事、监事及高等解决东谈主员；   （3）公司礼聘的见证讼师偏执他关系东谈主员。 会议室   二、会议审议事项 案》   上述议案照旧公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会 议审议通过，关系骨子详见 2024 年 11 月 8 日在公司指定信息泄漏报刊巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、                                  《上海证券报》、                                         《中国证券报》和《证 券日报》上泄漏的关系公告。   三、会议登记事项   （1）债券握有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，握本东谈主身份证、企业法东谈主营 业派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主履历的有用阐扬和握有本期未偿还债券的证 券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他阐扬文献及填写参会登记表（参 会登记表样式，参见附件一，下同）办理登记手续；由委派代理东谈主出席的，握代理东谈主 本东谈主身份证、企业法东谈主买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加 盖公章）、法定代表东谈主履历的有用阐扬、授权委派书（授权委派书样式，参见附件二， 下同）、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其 他阐扬文献及填写参会登记表办理登记手续。   （2）债券握有东谈主为不法东谈主单元的，由矜重东谈主出席的，握本东谈主身份证、买卖派司 复印件（加盖公章）、矜重东谈主履历的有用阐扬和握有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件（加盖公章）或适用法律章程的其他阐扬文献及填写参会登记表办理登记手续； 由委派代理东谈主出席的，握代理东谈主身份证、债券握有东谈主的买卖派司复印件（加盖公章）、 矜重东谈主身份证复印件（加盖公章）、矜重东谈主履历的有用阐扬、授权委派书、握有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他阐扬文献及填写 参会登记表办理登记手续；   （3）债券握有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，握本东谈主身份证、握有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；由委派代理东谈主出席的，握 代理东谈主本东谈主身份证、委派东谈主身份证复印件、授权委派书、委派东谈主握有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；   （4）他乡债券握有东谈主可凭以上相关证件采用信函、邮件、传真或躬行投递的方 式办理登记（须在 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给公司   （1）登记工夫：2024 年 11 月 21 日上昼 9:30 至 12:00，下昼 14:00 至 17:00   （2）登记地方：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部（信 函上请注明“债券握有东谈主会议”字样）   （3）筹商方式：   筹商东谈主：陈凤菊   筹商电话：0755-89322101   传 真：0755-89926159   邮 箱：gen@glory-medical.com.cn   邮编：518116   （1）公司不接受电话登记。   （2）本次现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿、交通用度偏执他相关用度自理。   （3）若因格外原因无法在登记日办答理议登记的债券握有东谈主或代理东谈主，可按照 上文第 1 点登记方式的条件，凭完好、有用的阐扬文献在会议现场办理登记；   （4）出席会议的债券握有东谈主（或代理东谈主）需要办理出席登记，未办理出席登记 的，不可足下表决权。   四、表决样子和遵循 所代表的本次可转债张数不计入出席债券握有东谈主会议的出席张数：   （1）债券握有东谈主为握有公司 5%以上股权的公司推动；   （2）上述公司推动、公司及担保东谈主（如有）的关联方。 决票样式，参见附件三）。   债券握有东谈主采纳以通信方式足下表决权的，应于 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前将参会登记表、表决票、授权委派书偏执他关系材料通过信函、电子邮件方式投递 公司（以公司证券部使命主谈主员签收工夫为准，投递方式详见“三、会议登记事项”之 “2、登记工夫、地方及筹商方式”）。 弃权。未填、多选、错填、笔迹无法辩别的表决票所握有表决权对应的表决成果应计 为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东谈主扬弃表决权，不计入投票成果。 握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）所握未偿还债券面值总和逾越二分之一应承方为有用。 债券握有东谈主会议有联想自表决通过之日起成效，但其中波及需经中国证监会或其他有权 机构批准的，经有权机构批准后方能成效。 触。 未出席会议、反对有联想或扬弃投票权的债券握有东谈主以及在关系有联想通事后受让可诊治 公司债券的握有东谈主）均有同等控制力。 责本质会议有联想。      五、备查文献 特此公告。 附件： 附件一：参会登记表； 附件二：授权委派书； 附件三：表决票。                      深圳市尚荣医疗股份有限公司                         董   事   会 附件一：        “尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议                   参会登记表   本东谈主/本单元兹登记投入深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024 年第一 次债券握有东谈主会议。   债券握有东谈主姓名/单元称号：   证券账户卡号码：   身份证号码/单元买卖派司号码：   债券握有东谈主握有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：   参会式样：   是否委派：   受托东谈主姓名：   受托东谈主身份证号码：   筹商地址：   筹商电话：   债券握有东谈主姓名/单元称号：                    （署名/盖印）                                    年   月   日 附件二：         “尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议                      授权委派书   兹委派         先生（女士）代表本东谈主（单元）出席深圳市尚荣医疗股份 有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券握有东谈主会议，并代表本东谈主（单元）依照以下 辅导对下列议案投票。若委派东谈主莫得对表决权的足下方式作具体辅导，受委派东谈主可行 使酌情裁量权，以其觉得妥当的方式投票赞好意思或反对某议案或弃权。本东谈主（单元）对 下述议案的投票概念如下：                              备注          表决概念 提案编码          提案称号                            该列打勾的栏                                     应承    反对     弃权                            目不错投票        《对于拆开召募资金投资式样并将剩        余召募资金恒久补充流动资金的议案》 注： 中打“√”为准，对团结事项有联想案，不得有多项授权辅导。 项授权辅导的，则视为受托东谈主有权按照自已的意愿进行投票表决。   委派东谈主姓名或称号（签章）：   委派东谈主身份证号码/斡旋社会信用代码：   委派东谈主握有债券数目（张）：   委派东谈主证券账户卡号码：   受托东谈主（签名）:   受托东谈主身份证号码：   委派东谈主筹商电话：   授权受托期限：自本授权委派书签署之日至本次债券握有东谈主会议完了                            委派日历：    年    月   日 附件三：         “尚荣转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议                     表决票 债券握有东谈主姓名/单元称号： 身份证号码/斡旋社会信用代码： 证券账户卡号码： 债券握有东谈主握有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：                             备注           表决概念 提案编码         提案称号          该列打勾的栏                                     应承    反对    弃权                            目不错投票        《对于拆开召募资金投资式样并将剩        余召募资金恒久补充流动资金的议案》   备注： 一划“√”号。每一表决事项，投票东谈主只可采纳“应承”“反对”或“弃权”中的一 种概念，多选无效； 表决票视为投票东谈主扬弃表决权，不计入投票成果；   债券握有东谈主（代表）署名/盖印：                                      年    月     日